9 ноября на заседании комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы было принято решение рекомендовать принять в первом чтении поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Валерия Панова, законопроектом устанавливается единый подход к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В этих целях предлагается обязать Центральный банк Российской Федерации согласовывать с правительством Российской Федерации разработку правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов. Также законопроект обязывает банки документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган информацию о подозрительных операциях, и операциях, подлежащих обязательному контролю.

Автор законопроекта депутат Государственной Думы Валерий Панов отметил, что данные поправки необходимы, чтобы привести законодательство в соответствие. "Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег и перекрыть каналы перевода средств криминальным структурам. Изменения не просто устанавливают единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, он должен и будет защищать интересы и права обычных граждан - клиентов банка", - сказал депутат, как передает агентство "Урал-пресс-информ".

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Набор для шашлыка за год вырос в цене на 11 процентов	Мошенники начали использовать новую схему для взлома "Госуслуг"	За год в России резко подорожали бананы	На Тургояке проложили инклюзивную экотропу
• Челябинская область - в середине рейтинга по доходам населения За год наш регион опустился в рейтинге сразу на 11 строчек • В Челябинской области - самый дешёвый бензин Южный Урал - лидер по цене на топливо марки АИ-92 в стране • В России появится ГОСТ на школьную форму Стандарт нужен, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы • На электросамокаты могут начать устанавливать номера Номерные знаки предлагают сделать аналогичными тем, что имеют автомобили • Рост цен на мясо, макароны и хлеб на Южном Урале замедлился На ценообразование повлиял рост производства мясной продукции в Челябинской области • Учёные из Миасса и Ирана начинают совместный проект Исследователи повторят путь ираноязычных скотоводов

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: LdtCK9bKo

Жителям Миасса напоминают о необходимости регистрации	"НЕурок географии" провели для школьников Миасса	Полицейские Миасса показали школьникам работу Отдела МВД	Коммунальная сводка. Миасс
• Пары Миасса могут получать награду за долгий брак Челябинская область учреждает знак отличия для пар, прожививших в браке 50, 60 и 70 лет • На дорогах Челябинской области в полтора раза станет больше камер К уже работающим 200 комплексам фиксации нарушений добавят ещё 100 • Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Миассе За призы боролись более 170 юных участников из 12 миасских школ, а также сборных команд Чебаркуля и Карабаша • Неизвестные вандалы разрушили набережную в южной части Миасса На благоустроенном пространстве сломаны семь камер видеонаблюдения, сорваны плафоны со светильников, вырвана из земли качель • Педагоги Миасса повышают свои профессиональные навыки Институт развития профессионального образования обучает 1700 специалистов со всей страны в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" • Алексей Текслер вновь вступит в должность губернатора Челябинской области Следить за церемонией инаугурации сможет каждый житель региона

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Русская Стратегия»
ИНН: 7415056370
erid: LdtCKAgbN